Граждане Республики Молдова, которые планируют приобрести недвижимое имущество стоимостью более 10 тысяч евро, эквивалентно 200 тысячам леев, должны будут заявить, откуда у них взялись деньги, которые они собираются использовать для совершения сделки (отмечает Нотариальная палата Молдовы (НПМ)).
Если сделка кажется подозрительной, нотариус вправе потребовать от покупателя доказательства происхождения средств, используемых для сделки. Покупатели могут быть заподозрены, в том числе в уклонении от уплаты налогов или отмывании денег.

Согласно законодательству, нотариус вправе информировать Службу по предотвращению и борьбе с отмыванием денег о ставших известными случаях отмывания денег, используя обычные каналы связи - почтовую службу, электронную почту, телефон.

В соответствии с пунктом d) статьи 5, пункт 2, Закона № 308/2017, нотариус проверяет происхождение средств (денег) при заключении договоров купли-продажи с наличной оплатой, начиная с суммы в 200 000 (двести тысяч) леев.

Покупатель предоставляет  нотариусу один или несколько нижеперечисленных документов, подтверждающих легальность заработка денег:

• Трудовой договор в РМ + Справка о заработной плате
• Трудовой договор за границей + Справка о подтверждении заработной платы/доходов, Выписки с банковских счетов, Копии банковских документов / заявление о ввозе денежных средств через таможенную службу
• Справка от Налоговой службы о доходах за последний период
• Нотариально заверенный договор дарения 
• Договор займа + Источник денежных средств со стороны дающего взаймы 
• Сертификаты о получении дивидендов от предприятий или коммерческих организаций
• Кредитный договор (ипотечные кредиты / потребительские кредиты)
• Договор купли-продажи недвижимости